Tăng cường kiểm soát hoạt động kinh doanh vàng: Nhiều doanh nghiệp lớn bị xử phạt

Theo kết luận mới đây của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, một số doanh nghiệp kinh doanh vàng có quy mô lớn như SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Minh Châu đã bị xử phạt hành chính vì vi phạm quy định trong hoạt động kinh doanh vàng, kê khai thuế, hóa đơn chứng từ và phòng chống rửa tiền.

Cụ thể, Công ty SJC bị xử phạt hơn 2,1 tỷ đồng do có vi phạm liên quan đến quản lý giá vàng, quy trình nội bộ và công tác nhận diện khách hàng. Công ty PNJ bị phạt 1,34 tỷ đồng, trong khi Bảo Tín Minh Châu và DOJI lần lượt bị phạt 2,64 tỷ đồng và 1,365 tỷ đồng vì những sai sót trong việc kê khai thuế, báo cáo giao dịch và đăng ký hoạt động thương mại điện tử.

Đáng chú ý, một số hành vi có dấu hiệu bất thường đã được Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chuyển thông tin sang cơ quan chức năng có thẩm quyền để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện chỉ đạo các bộ, ngành tăng cường biện pháp kiểm soát thị trường vàng, bảo đảm tính minh bạch và ổn định, ngăn ngừa tình trạng đầu cơ, thao túng giá. Ngân hàng Nhà nước cũng được yêu cầu sớm công bố kết luận thanh tra và phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong công tác giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Đây là bước đi quan trọng nhằm tăng cường kỷ cương thị trường vàng trong bối cảnh có nhiều biến động, đồng thời góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.