Thanh tra toàn diện 2 ngân hàng và 4 cơ sở kinh doanh vàng

Đoàn thanh tra do ông Lê Quang Huy, Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, làm Trưởng đoàn. Quyết định thanh tra số 324/QĐ-TTGSNH2 được ký ngày 17/5/2024, nêu rõ thời gian thanh tra kéo dài 45 ngày, từ 1/1/2020 đến 15/5/2024, và khi cần thiết có thể mở rộng phạm vi thanh tra.

Các đơn vị nằm trong danh sách thanh tra bao gồm Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty CP Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji, Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), và Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu. Nội dung thanh tra tập trung vào việc chấp hành các quy định pháp luật về kinh doanh vàng, phòng chống rửa tiền, chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ, kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế.

Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật. Ông cũng cho biết, trong quá trình thanh tra, có thể bổ sung thêm đối tượng và nội dung nếu cần thiết. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật (nếu có), đề xuất biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời và nghiêm minh.

Phó Thống đốc Dũng khẳng định Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm tăng cung vàng miếng SJC, thu hẹp chênh lệch giá vàng SJC trong nước và quốc tế một cách bền vững. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước sẽ tổng kết việc thực hiện Nghị định 24/2012/NĐ-CP, đề xuất sửa đổi, bổ sung để quản lý thị trường vàng hiệu quả hơn, ngăn chặn tình trạng vàng hóa nền kinh tế, và đảm bảo an ninh kinh tế, tài chính, tiền tệ quốc gia cũng như trật tự an toàn xã hội.

Đây là động thái mạnh mẽ của Ngân hàng Nhà nước nhằm siết chặt quản lý và điều tiết thị trường vàng, đảm bảo sự minh bạch và tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh này.