Xử phạt DRH Holding của Chủ tịch Phan Tấn Đạt vì loạt vi phạm về công bố thông tin và sử dụng vốn

Sử dụng sai hơn 100 tỷ huy động từ cổ đông

UBCKNN ban hành quyết định xử phạt Công ty Cổ phần DRH Holdings với tổng số tiền là 790 triệu đồng vì loạt vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán.

Trong đó, DRH Holdings bị xử phạt hành chính số tiền 92,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố.

Cụ thể, Công ty không công bố thông tin các báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 2023 được kiểm toán; báo cáo thường niên 2023; giải trình chênh lệch lợi nhuận 5% và 10% các quý kể từ năm 2021; nghị quyết Hội đồng quản trị năm 2022 thông qua góp vốn bổ sung vào Công ty CP Kinh doanh và Phát triển Bất động sản Đông Sài Gòn.

Cùng với đó, Công ty còn công bố không đúng thời hạn trên HSX và cổng UBCKNN với một số tài liệu. Thậm chí, công ty cũng không gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về tình hình liên quan đến phát hành, sử dụng trái phiếu.

Tiếp theo, DRH Holdings bị xử phạt số tiền 60 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung tại báo cái tình hình quản trị năm 2022; không ghi nhận nghị quyết thông qua góp vốn bổ sung vào Công ty CP Kinh doanh và Phát triển Bất động sản Đông Sài Gòn.

Đáng chú ý, DRH Holdings bị phạt số tiền 350 triệu đồng đối với hành vi đã điều chỉnh phương án sử dụng 100.48 tỷ đồng từ đợt chào bán hơn 60 triệu cổ phiếu năm 2022 mà không có nghị quyết hội đồng quản trị hay báo cáo đại hội đồng cổ đông. Thay vì dùng để mua cổ phiếu KSB như công bố ban đầu, số tiền này được ủy thác đầu tư cho một cá nhân.

DRH Holdings bị phạt số tiền 125 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này.

Cuối cùng, DRH Holdings bị phạt số tiền 162,5 triệu đồng đối với hành vi sử dụng hơn 106 tỷ đồng từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022 sai với phương án đã công bố. Số tiền đáng lẽ dùng để tài trợ cho dự án Aurora Residences lại được chuyển sang dự án khu nhà ở Long Phước, quận 9 (cũ) thông qua công ty trung gian.

Như vậy, tổng số tiền mà DRH Holdings bị xử phạt hành chính là 790 triệu đồng.

Ngoài ra, DRH Holdings còn bị bắt buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thông qua ĐHĐCĐ gần nhất về việc thay đổi mục đích hoặc phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2022.

Buộc thu hồi chứng khoán đã chào bán, phát hành; hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua chứng khoán cộng thêm tiền lãi phát sinh từ tiền mua chứng khoán trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của nhà đầu tư.

Các dự án “đắp chiếu” của DRH Holdings

DRH Holdings tiền thân là CTCP Đầu tư Căn nhà Mơ Ước, hiện ông Phan Tấn Đạt là Chủ tịch HĐQT DRH Holdings, đồng thời cũng là Chủ tịch HĐQT CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (HoSE: KSB).

Doanh nghiệp này đang sở hữu các dự án như: D-Vela Residences (Quận 7); Aurora Residences (Quận 8); Symbio Garden (Quận 9); Central Garden (Thị xã Thuận An, Bình Dương); Khu dân cư Hoà Bình; Dự án đường Lê Văn Việt, TP. Thủ Đức;…

Tuy nhiên, một số dự án của DRH Holdings đang gặp vấn đề chậm tiến độ và chưa bàn giao cho khách hàng.

Theo ghi nhận, trong quý I/2025, DRH Holdings có khoản lỗ sau thuế 25,7 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh dưới giá vốn khiến lợi nhuận gộp âm 622 triệu đồng, đồng thời chi phí lãi vay tăng gấp hơn 3 lần, lên tới 33,9 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 3/2025, tổng tài sản của DRH Holdings đạt 3.947,5 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm hơn 72% với 2.845 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn (1.550 tỷ đồng) và hàng tồn kho (1.269 tỷ đồng).

Tổng nợ phải trả của công ty là 2.666,5 tỷ đồng, tăng 2,79%, trong đó nợ ngắn hạn chiếm đến 99%, tương đương 2.652 tỷ đồng.

Theo dữ liệu cập nhật từ Chi cục Thuế khu vực XVI, tính đến ngày 30/4/2025, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (Bimico; mã cổ phiếu KSB) cùng các công ty con đang nợ thuế gần 125 tỷ đồng.

KSB cùng các công ty con đang phải gánh chịu một khoản nợ thuế lên tới gần 125 tỷ đồng tính đến ngày 30/4/2025. Trong đó, công ty mẹ KSB nợ thuế gần 50,3 tỷ đồng, còn các công ty con như Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp KSB và Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Công nghiệp KSB mang theo khoản nợ thuế lần lượt là 72,7 tỷ đồng và 1,8 tỷ đồng. 

Khoản nợ thuế của Bimico đã tăng mạnh chỉ trong vòng một tháng rưỡi. Cụ thể, tính đến cuối tháng 3/2025, tổng số nợ thuế của công ty là khoảng 89 tỷ đồng, và đến tháng 4/2025, con số này đã vọt lên gần 125 tỷ đồng.