Chiều 7/7, tại buổi họp báo thông báo kết quả công tác 6 tháng đầu năm của Bộ Công an do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) tổ chức, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng cho biết ông Đỗ Anh Tú – nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) bị khởi tố với cáo buộc liên quan đến hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngoài ông Anh Tú, có 14 người khác cũng bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có ông Nguyễn Hồ Nam, cựu Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.
.jpg)
Ông Đỗ Anh Tú được biết đến là một trong những kiện tướng quan trọng, góp phần xây dựng TPBank thành ngân hàng số dẫn đầu thị trường. theo đó, Ông tham gia vào TPBank từ năm 2012, khi ngân hàng này đang trong giai đoạn tái cơ cấu. Bên cạnh đó, ông Tú còn giữ chức Chủ tịch Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS).
Tháng 4/2023, ông Đỗ Anh Tú được bầu vào vị trí Phó chủ tịch HĐQT TPBank nhiệm kỳ 2023-2028. Theo cập nhật đến hết tháng 8/2024 về cổ đông sở hữu trên 1% vốn điều lệ trở lên theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng, ông Tú nắm 3,71% vốn TPBank. Con trai và con gái của ông Tú, lần lượt là ông Đỗ Minh Quân và bà Đỗ Quỳnh Anh nắm 3,34% và 3,07% vốn ngân hàng.
Tuy nhiên, vào tháng 3 vừa qua, TPBank đưa ra thông tin nhận được đơn từ nhiệm của ông Đỗ Anh Tú vì lý do cá nhân.
Trong đơn từ nhiệm, ông Đỗ Anh Tú cho biết: “Vì lý do cá nhân, tôi làm đơn đề nghị được từ nhiệm thành viên HĐQT TPBank nhiệm kỳ 2023 - 2028 từ ngày 18/3/2025. Theo đó, kể từ ngày 18/3/2025, tôi từ bỏ thực hiện các quyền, nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định pháp luật, quy định nội bộ của TPBank. Tôi cam kết không can thiệp, không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào liên quan đến các nội dung này”.
Đơn đề nghị này đã được Hội đồng Quản trị TPBank chấp thuận theo Nghị quyết số 12/2025/NQ-TPB.HĐQT.
Cũng trong ngày 18/3, Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS) cũng công bố thông tin ông Đỗ Anh Tú đã có đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT tại công ty này.
Cùng với quyết định khởi tố ông Đỗ Anh Tú, một cá nhân khác là ông Nguyễn Hồ Nam - nhà sáng lập Bamboo Capital - cũng nằm trong số 15 bị can bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ án xảy ra tại Công ty Bamboo Capital.
Vào đầu tháng 3/2025, Bamboo Capital từng có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán công bố thông tin liên quan đến ông Nguyễn Hồ Nam.
Theo đó, Bamboo Capital cho biết, vào ngày 28/2, doanh nghiệp đã được cơ quan có thẩm quyền thông báo về việc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hồ Nam.
Cũng giống trường hợp ông Đỗ Anh Tú, ngày 27/4/2024, công ty Bamboo Capital thông báo, ông Nam đã từ nhiệm và không còn giữ các chức vụ tại HĐQT, ban kiểm soát và ban điều hành công ty.
Về TPBank, hiện Chủ tịch là ông Đỗ Minh Phú. Tháng 4/2023, ông Phú được bầu vào vị trí Chủ tịch HĐQT của TPBank nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây chính là Chủ tịch Hội đồng Sáng lập CTCP Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji.
Ông Đỗ Anh Tú sinh năm 1962, là con trai của doanh nhân nổi tiếng Đỗ Thế Sử và là anh trai ông Đỗ Minh Phú (hiện là Chủ tịch Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI kiêm Chủ tịch HĐQT của TPBank).
Theo Báo cáo quản trị năm 2024 của TPBank cho thấy mối quan hệ giữa ngân hàng này với các doanh nghiệp trong hệ sinh thái thuộc Tập đoàn DOJI.
Tháng 3/2024, TPBank thông qua việc cấp món bảo lãnh bảo đảm thực hiện dự án đầu tư cho Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Dragon. Trước đó, tháng 12/2023, ngân hàng cũng đã cấp tín dụng cho công ty theo Nghị quyết số 68/2023 của HĐQT.
Tháng 4/2024, HĐQT TPBank có nghị quyết thông qua việc tái cấp hạn mức tín dụng cho Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (mã chứng khoán: ORS).
Tháng 8/2024, đơn vị này thông qua việc tái cấp hạn mức tín dụng cho khách hàng là Công ty cổ phần Diana Unicharm. Tháng 9/2024, ngân hàng thông qua cấp hạn mức tín dụng cho Tập đoàn DOJI.
Thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Dragon được thành lập vào ngày 25/11/2023, có trụ sở tại quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng. Người đại diện pháp luật là Tổng giám đốc Đặng Thanh Huyền (sinh năm 1980) và Chủ tịch HĐQT bà Lê Thị Hiền (sinh năm 1979).
Vốn điều lệ doanh nghiệp tại thời điểm thành lập ở mức 1.650 tỷ đồng. Công ty có 3 cổ đông gồm Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản DOJI LAND (nắm 66%) là thành viên thuộc Tập đoàn DOJI, Công ty TNHH Xây lắp và Kỹ thuật Phúc Thịnh (nắm 33,9%) và ông Dương Anh Tuấn (nắm 0,1%).
Về DOJILand, được Tập đoàn DOJI thành lập vào tháng 11/2014 để triển khai các dự án bất động sản như DOJI Tower, Golden Crown Hai Phong, Diamond Crown Hai Phong.
